Их хэмжээний ВАЛЮТ АЛДАГДСАН хэрэгт ХХБ-ны ажилтнуудыг холбогдууллаа

28/06/2021, 13:25

Өнгөрөгч тавдугаар сарын 25-ны өдөр Худалдаа хөгжлийн банк (ХХБ)-ны ШангриЛа дахь салбараас бүлэг этгээд, хуурамч бичиг баримт үйлдэн, их хэмжээний валют буюу хоёр сая ам.доллар залилсан талаар өмнө нь бид мэдээлсэн.
Энэ хэргийг шалгаж, нэр бүхий дөрвөн этгээдийг саатуулаад байгаа ба сэжигтэн этгээдүүд нь байгууллагын тамга болон бусад холбогдох бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэж, хоёр сая ам.долларыг бэлнээр гаргуулсан байдаг. Одоогоор 1.5 сая ам.долларыг цагдаагийнхан олж тогтоогоод байгаа ба үлдсэн мөнгийг хайж байгаа аж.

Дээрх этгээдүүд нь залилсан валютаа “Урт цагаан”-ы валют арилжааны цэгт аваачиж солиулсан ба “Тэди” төвөөс iphone-12 загварын гар утас худалдан авсан байжээ. Мөн бэлэн мөнгөөр автомашин худалдаж авсан нь тогтоогдсон байна.

Хэргийн шалгалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа ба Худалдаа хөгжлийн банкны эдийн засагч болон санхүүгийн албаны хэд хэдэн хүнийг мөн холбогдуулан шалгаж эхэлжээ.
Учир нь хохирсон компанийн санхүүгийн албанаас хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор их хэмжээний бэлэн мөнгө гаргуулах тухай захиалгыг хэрэг гарахаас дөрвөн өдрийн өмнө Худалдаа хөгжлийн банканд хүргүүлсэн гэх нөхцөл байдал үүссэн гэх. Харин их хэмжээний мөнгөний захиалга орж ирсэн тухай мэдээллийг тус банкны ажилтнууд задруулж, сэжигтэн этгээдүүдтэй хамтран ажилласан байж болзошгүй байгаа аж.
Хуваалцах Жиргэх

iNET.mn

str = document.title; document.write(str.substr(0,str.indexOf('»')));

Санал болгох

Сэтгэгдэл үлдээх

Төрийн дууллыг морин цагт орон даяар нэгэн зэрэг дууллаа

Пара жүдо бөхийн тамирчин Л.Туруунаа Азийн пара наадмын аварга боллоо

Х.Оюун: МОНЦАМЭ агентлаг франц хэлээр 25 жил мэдээлэл түгээсэн

Шатарчид Азийн багийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхийн төлөө өрсөлдөнө

Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэл хийн халаалтын системд шилжиж эхэллээ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дуу хөгжмийн багш нарыг мастер сургалтад хамруулна

Логистикийн төв энэ онд 111 мянган чингэлэг ачиж, буулгана

Монголын анхны эмэгтэй гэрэл зурагчдын уран бүтээлийн үзэсгэлэнг нээлээ

Богдхан ууланд алхах, агаарлах хөдөлгөөнөө хязгаарлахыг анхааруулав

УВС: Хоёр суманд малчны хот руу дайрсан баавгайг устгажээ

Ш.Батбаяр: Хүн рүү халдсан баавгайг агнаж, дээжийг нь шүүх шинжилгээнд хүргүүлсэн

Б.Болдсайхан: Би шидтэн биш шүү дээ...

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 100 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага өнөөдөр мод тарив

Гаалийн байгууллага он гарсаар 5.7 их наяд төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлжээ

Ц.Мөнхбаатар: Сэтгүүлчийг ямар үндэслэлээр, яагаад цагдан хорьсноо олон нийтэд ил болго

ТӨВ: Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд таван тэрбум төгрөгийн зээл олголоо

ОРХОН: Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд 7,2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ

The Assassin(s) киног гурав хоногийн дотор 1 сая гаруй хүн үзжээ

Ерөнхий сайд Н.Учрал “Айчи-Нагояа 2026” наадамд оролцож буй Монголын багийн штабаар зочиллоо

Италийн Сэргэн мандалтын үеийн сор бүтээлүүд Монгол Улсад "заларна"

Узбекистан шатрын олон улсын тэмцээнд түрүүлсэн тамирчныг 200 мянган доллараар шагнана

Аравдугаар сард цаг агаар ямар байх вэ?

Парламент ирцээ хүлээж, иргэд УИХ-ын гишүүдийг ажлаа хийхийг шаардав

Ши Жиньпин 11 жилийн дараа АНУ дахь айлчлалаа эхлүүлж байна

З.Мэндсайхан: Оюутолгойн ногдол ашгийг 2037 биш, 2027 оноос авахаар тохирсон

Эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах шаардлага европ болон азийг сэргээгдэх эрчим хүч рүү шилжүүлж байна

ХЗДХ-ийн сайд Г.Тэмүүлэнгээс асуусан онцлох асуултууд

Алсалсан сумдын түргэн тусламжийн үйлчилгээнд 80 авто машин нийлүүлж байна

Б.Сувд: 40 дэх удаагийн Номын баяр

Ерөнхий сайд Н.Учрал Япон Улсад албан ёсны айлчлал хийнэ

Г.Батхүү агсаны амь насаа алдсан Төрийн ордны газар

????? ????????? SpaceX ????????? ????? ??????? ?????

?.???????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ???-?? ?????? ?????? ???????

АНУ-ын шийдвэртэй холбоотойгоор алтны ханш буурч, нефтийн ханш өслөө

"Монголыг чиглэсэн 100 мянган жуулчин агаарын тээврээс болж аяллаа цуцалдаг"

Хэвлэл мэдээллийн салбарын гэрэл зурагчид үзэсгэлэнгээ нээв

Гайхамшигт Антрактид Девен Строссын нүдээр

ЦАГИЙН САЛХИ СЭВЭЛЗҮҮЛСЭН "ЦАГИЙН ЗӨРҮҮ" ФОРУМ

Бэлтгэл хошууч генерал Б.Баярмагнай: Медальон дурсгах нь цэргийн салбарт ихээхэн хөгжсөн соёл

Эзэмшлийн газар дээрээ автомашин худалдаалж буй 15 ИААНБ-ын газар эзэмших эрхийг цуцаллаа

???? ?????????? ?????

Гамшиг осол тохиолдсон үед Ард иргэдийн ирэх “Түр Цугаларах Талбай”-д

Миний харсан Энэтхэгчүүд

“Хүний эрх, эрх чөлөө" шог зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо

Монгол, Их Британи улсын далбаатай галт тэрэг аялалд гарав

Уран уургач, бугуйлчдын тэмцээнээс....

Жүжигчин М.Макконахи Техассын их сургуулийн профессор болжээ

Хоккайдо: Монголын өсвөрийн гэрэл зурагчид тэргүүллээ